La estafa piramidal que sacude a la localidad bonaerense de San Pedro llegó a San Juan y dejó un tendal de damnificados que ahora no pueden recuperar su dinero. Lo llamativo del caso en la provincia, es que la mayoría de los involucrados serían penitenciarios del Penal de Chimbas. De hecho, las víctimas apuntan a uno de sus propios compañeros como cabecilla de la organización.

Aún no hay denuncia policial pero el clima ya comenzó a caldearse en los grupos de WhatsApp donde los supuestos "comandantes" no responden y uno "hasta mandó un audio llorando al grupo", relató uno de los damnificados que, por supuesto, no cree nada de lo que le dicen ahora.

"Son compañeros de nosotros, el cabecilla en San Juan es un penitenciario que está con carpeta psicológica. 'La China', acá, se hacía llamar Sofía y con ella supuestamente hablaban los comandantes o capitanes como se hacían llamar", relató a Tiempo de San Juan un joven llamado Ernesto, que no quiere aún dar su apellido porque trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial y el señalado como estafador sería su propio compañero.

En San Juan la presunta estafa se montaba en un grupo de unas 650 personas que pusieron sus ahorros para invertir en RainbowEx. A su vez, ese gran grupo se dividía en 10 grupos más de WhatsApp y cada uno de ellos tenía entre 70 y 80 personas.

Las víctimas sanjuaninas, que creían estar ganando dinero a través de inversiones en el mercado, hacían lo que Knight Consortium les indicaba. Esta comunidad se presentaba como una agrupación de traders expertos que, a través de alertas de compra y venta por un grupo de WhatsApp, les indicaban a los desprevenidos inversores cómo operar en la plataforma RainbowEx.

En San Juan, el grupo de WhatsApp se llamaba Knight San Juan y a través de ese medio se difundían las alertas para que los supuestos inversores comiencen a comprar y a vender en una criptomoneda. Criptomoneda que ahora se investiga porque también sería trucha. La diferencia que sacaban de esas operaciones de compra y venta, era la supuesta ganancia que tenían y que iba a depender de cuánto hubieran puesto en la plataforma.

Estas órdenes de compra eran enviadas por un curioso personaje, una trader de rasgos asiáticos a la que apodaron como "La China", quien era profundamente admirada y respetada por ser la supuesta líder de Knight Consortium. Lejos de ser una experta en finanzas, ahora se supo que "La China" es en realidad una actriz de Indonesia llamada Kristin Natalis y que quien enviaba las alertas era uno de los estafadores de la plataforma a nivel nacional.

Cuando el escándalo explotó en San Pedro, los medios de comunicación se hicieron eco del esquema Ponzi en el que estaba metido "hasta el carnicero del pueblo" y los retiros se congelaron en todo el país, incluida nuestra provincia. Ahora, todos los que pusieron miles de dólares en RainbowEx se están organizando para presentar una denuncia conjunta porque la mayoría ya se resignó a que perdió gran parte de sus ahorros de toda la vida.

Cuando el escándalo de San Pedro salió a la luz, los retiros de RainbowEx se congelaron en todo el país y San Juan no fue una excepción.

Fue entonces, cuando los presuntos estafadores utilizaron un mecanismo muy popular y conocido entre los especialistas Ponzi. El objetivo es hacerse de más dinero y finalmente desaparecer. Es conocido como "estafa de salida" o "exit-scam".

En el caso de RainbowEx, la estafa de salida consistió en pedir fondos por última vez diciéndole a los inversores que esa era la única forma de recuperar lo que ya habían metido en la plataforma. Por eso, le pidieron a todos 88 dólares más con la excusa de que "la China" se cambiaba de plataforma y tenían tiempo hasta el 17 de octubre para poner el dinero ya que "después del 21 de octubre, tomaremos nuestros propios fondos y abandonaremos Rainbow". Así, se aprovechaban de la desesperación de los inversores para obtener algo más de dinero.

En San Juan, el audio asegurando esto llegó también de la mano de uno de los "líderes".

"Como había puesto anoche en el grupo, le solicité a ella que nos dé la plata para que cada uno de los miembros ingrese sus 88 dólares y me dijo que sí, que me iba a mandar la plata. La 'China' ha puesto eso para activar las cuentas", se lo escucha decir al audio que fue enviado al grupo. El objetivo de esta nueva "inversión" era destrabar las cuentas que se encontraban congeladas después del escándalo de San Pedro.